Nuestros Servicios

Acreditada experiencia en derecho penal y singularmente en penal económico, de la empresa y de la administración e intervención acreditada en múltiples causas complejas y macrocausas de relevancia regional y nacional, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Estrasburgo.

Alta especialización en asesoramiento penal preventivo y servicios de cumplimiento normativo a grandes empresas.

Defensa o acusación penal letrada para empresas.

Protegemos los intereses de las empresas y corporaciones en posición de defensa o de acusación particular letrada, en todo tipo de procedimientos penales, en cualquiera de sus fases y ante cualquiera de los órganos judiciales competentes al respecto, incluso, si es el caso, interponiendo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

A modo meramente enunciativo:

• Todas las instancias ordinarias y extraordinarias en procesos civiles y mercantiles.
• Todas las instancias ordinarias y extraordinarias en procesos penales.
• Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y Compliance.
• Asesoramiento preventivo a empresas y órganos de administración de sociedades.
• Informes y dictámenes.

Asesoramiento prejudicial en materia penal para las personas físicas individuales

Asesoramos a las personas físicas individuales en todos aquellos asuntos que guardan relación con la materia penal y que no impliquen, necesariamente, verse incursos en un proceso judicial, resolviendo todas sus dudas o preguntas.

Defensa o acusación penal letrada para personas individuales

Protegemos los intereses de las personas individuales en posición de defensa o de acusación particular letrada, en todo tipo de procedimientos penales, en cualquiera de sus fases y ante cualquiera de los órganos judiciales competentes al respecto, incluso, si es el caso, interponiendo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Compliance:

Asesoramos a las empresas en el diseño e implementación del plan de prevención de delitos o le confeccionamos y ayudamos a ejecutar dicho plan de prevención de delitos para que, en su caso, la empresa pueda salvaguardarse de una posible responsabilidad penal.

1. Diseño e implementación de planes de prevención de delitos corporativos y de prevención del blanqueo de capitales
2. Verificación y/o revisión y/o actualización de planes de prevención de delitos corporativos ya implantados
3. Puesta en marcha de procesos para la eficiente gestión del riesgo de terceros.
4. Elaboración de protocolos de actuación ante situaciones de entrada y registro por las FFCC de Seguridad del Estado, reguladores y órganos judiciales.
5. Elaboración, implantación, supervisión y, en su caso, gestión de canales internos de denuncias
6. Conducción de investigaciones internas dentro del marco de la Ley en busca de irregularidades en el seno de la empresa
7. Intervención en procesos de due diligence de operaciones mercantiles societarias para la detección de contingencias penales
8. Asesoramiento permanente en materia de cumplimiento normativo y de diseño y ejecución de las políticas establecidas al respecto en la empresa
9. Elaboración de planes de formación en políticas y procedimientos de prevención del delito

 Procesos de due dilligence

En los procesos o procedimientos de due diligence, que lleva a cabo el comprador o inversor de una sociedad o empresa, asesoramos a dicho comprador o inversor para que puedan valorar debidamente las posibles incidencias penales que surjan a lo largo del mismo en cualquiera de las distintas áreas de negocio.

Planes de prevención del blanqueo de capitales

Asesoramos a las empresas, para el caso de que sean sujetos legalmente obligados, en el diseño e implementación del plan de prevención del blanqueo de capitales, o le confeccionamos y ayudamos a ejecutar dicho plan de prevención del blanqueo de capitales para que, en su caso, la empresa pueda salvaguardarse de una posible responsabilidad administrativa o penal.

Elaboración de protocolos de entrada y registro para empresas

Asesoramos a las empresas en la confección de normas o protocolos para hacer frente, con la debida salvaguarda de sus intereses, a las diligencias de entrada y registro llevadas a cabo por autoridades administrativas y judiciales.

Implantación de canal interno de denuncias y protocolos de investigación

Asesoramos a las empresas para que puedan establecer y gestionar un canal interno de denuncias, así como para que tenga un adecuado protocolo para conducir investigaciones internas, a los efectos de prevenir y detectar la comisión de irregularidades en el seno de la empresa.